Uma investigação sobre o envio de toneladas de cocaína para a Europa levou a Polícia Federal a identificar um esquema de lavagem de dinheiro que funcionava desde 2012. Nesta terça-feira (10/11/26), a Operação Recycling chegou a Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, com mandados judiciais e medidas de bloqueio de patrimônio que podem alcançar R$ 93,2 milhões.
A operação é realizada em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público Federal, por meio do GAECO nacional. O alvo é uma estrutura financeira suspeita de esconder recursos e bens de organizações criminosas, incluindo um grupo envolvido no transporte de cocaína para o continente europeu pelos portos de Itajaí e Rio Grande (RS).
Ao todo, 25 policiais federais e servidores da Receita Federal participam da ação para cumprir cinco mandados de busca e apreensão em Itajaí e uma ordem de prisão preventiva. As determinações foram expedidas pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Imóveis, caminhões e embarcações estão entre os bens atingidos
Além das buscas e da prisão preventiva, a Justiça Federal autorizou o bloqueio de contas bancárias, investimentos e cotas de fundos pertencentes aos investigados e a pessoas físicas e jurídicas relacionadas a eles. O limite estabelecido é de R$ 93,2 milhões.
As decisões judiciais também atingem um conjunto de bens em Santa Catarina e no Paraná. Foram determinados o sequestro de 17 imóveis, incluindo apartamentos no litoral catarinense, além de cinco embarcações e mais de 100 veículos.
Entre os veículos estão 60 carros e motocicletas, além de 42 caminhões e reboques. A Justiça também bloqueou as cotas sociais de cinco empresas investigadas e suspendeu as atividades de quatro delas.
Saques superiores a R$ 26 milhões chamaram atenção dos investigadores
A Operação Recycling surgiu a partir de informações obtidas na Operação Hinterland, que investigou o envio de grandes carregamentos de cocaína para a Europa.
Durante a análise do material recolhido naquela investigação, a Polícia Federal identificou um operador financeiro suspeito de ocultar o patrimônio de uma das lideranças da organização criminosa.
Com o aprofundamento das apurações, os investigadores descobriram indícios de que o homem atuava desde 2012 e não prestava serviços apenas ao grupo ligado ao tráfico internacional. Segundo a PF, ele também movimentava recursos para outras pessoas, incluindo integrantes de grupos envolvidos em fraudes no mercado de combustíveis.
A investigação identificou depósitos realizados por empresas que não mantinham relações comerciais com o suspeito. Depois que os valores entravam nas contas, eram feitos saques em dinheiro e compras de patrimônio registrado em nome de terceiros.
Somente as retiradas em espécie ultrapassaram R$ 26 milhões, conforme os dados levantados pelos investigadores. Outro ponto identificado pela Polícia Federal foi a possível participação do operador financeiro na logística de recebimento de uma carga de cocaína transportada por helicóptero.
Dados fiscais ajudaram a rastrear movimentações
Para acompanhar o caminho do dinheiro e identificar possíveis irregularidades, a Polícia Federal trabalhou em conjunto com a Receita Federal na análise de informações fiscais dos investigados e das empresas relacionadas ao esquema.
O cruzamento desses dados fez parte da apuração sobre a movimentação de recursos, a aquisição de bens e a utilização de terceiros para registrar patrimônio. Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico internacional de drogas.
A Operação Recycling dá continuidade às investigações iniciadas com a Hinterland, agora com foco na estrutura financeira suspeita de movimentar e ocultar valores ligados ao tráfico de drogas e a outros grupos criminosos.
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